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經濟權益憑證代碼：600819/900規(guī)格   經濟權益憑證簡稱：耀皮玻璃/耀皮B股公告  編號：臨2019-018

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海耀皮玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會于2019年4月15日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八次會議的通知及會議材料，并于2019年4月25日以通訊方式召開，應到監(jiān)事3名，出席會議監(jiān)事3名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經監(jiān)事認真審議，通過了如下議案：

一、公司2019年一季度報告

監(jiān)事會認為：（1）公司董事會2019年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定；（2）2019年一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海經濟權益憑證交易單位的各項規(guī)定，所包含的信息真實反映了公司2019年1-3月的財務狀況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、關于變更公司監(jiān)事的議案

請見刊登在2019年4月26日上海經濟權益憑證交易單位網站上的“上海耀皮玻璃集團股份有限公司關于變更公司監(jiān)事的公告”。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

上海耀皮玻璃集團股份有限公司

2019年4月26日